郑州市农作物种子管理办法

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江西省鹰潭市人民政府


鹰府发〔2004〕17号

鹰潭市人民政府关于印发《鹰潭市森林防火领导责任制实施办法（试行）》的通知



各县（市、区）人民政府，市龙虎山风景旅游区管委会，市工业园区管委会，市政府各部门：

《鹰潭市森林防火领导责任制实施办法（试行）》已经2004年5月31日市政府第5次常务会议通过，现予印发，自2004年10月1日起施行。


二OO四年七月三日



鹰潭市森林防火领导责任制实施办法(试行)



第一章　　总则

第一条　为使各级政府和有关部门的领导干部切实承担起森林防火工作责任，保护国家森林资源和人民生命财产安全，根据国务院《森林防火条例》和《江西省森林防火条例》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条　森林防火领导责任制，是明确各级政府和有关部门的领导干部在森林火灾的预防和扑救工作中应负的责任，把领导干部抓森林防火工作的能力、实绩，与其政绩考核、奖惩和职级升降直接挂钩的专门制度。

第三条　本办法适用于全市行政区域内各地区、各部门、各单位党政领导干部。

第四条　责任人在考核年度工作中工作有调动的，如果调动前其负责的地区、部门、单位发生应追究责任的森林火灾，或者虽未发生森林火灾，但因工作失职，遗留重大火灾隐患的，在其调动后一个月内发生应追究责任的森林火灾，调离者与接任者共同承担责任。



第二章　　责任

第五条 森林防火工作实行各级人民政府行政领导负责制。

各级政府主要领导是森林防火的第一责任人，对本地区、本部门、本单位的森林防火负总责。

各级政府分管领导是森林防火的主要责任人，要以主要精力抓森林防火工作，其他班子成员要积极主动参与森林防火重大问题的决策，认真负责地抓好分管部门、单位的森林防火工作。

各级林业主管部门对森林火灾的预防和扑救工作负有重要责任。

各级政府要按照谁所有（主管）、谁负责的原则，划定森林防火责任区，层层实行部门和单位领导负责制。

第六条　各级政府和各有关部门的领导在森林防火工作中，共同履行下列职责：

（一）贯彻执行国家森林防火工作方针、政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；

（二）进行森林防火宣传教育，发布森林防火戒严令，制定森林防火措施，组织群众预防森林火灾；

（三）组织森林防火安全检查，消除火灾隐患；

（四）建立专业、半专业的森林消防队伍；

（五）掌握火情动态，制定扑火预备方案，有效组织和指挥扑救；

（六）组织有关机关调查处理森林火灾案件；

（七）抓好森林防火指挥机构和办事机构建设，保证人员、编制和经费的落实；

（八）及时研究解决森林防火工作中的重大问题，确保森林防火基础设施建设纳入地方国民经济和社会发展规划，森林火灾预防和扑救经费纳入地方财政预算；

第七条 各级森林防火第一责任人主要责任是：对辖区内的森林防火工作实行统一领导，统一组织，统一指挥，亲自安排部署，并进行检查督促，确保森林防火指挥部及其办事机构健全稳定、森林防火基础设施建设纳入同级地方国民经济和社会发展规划、森林火灾预防和扑救经费纳入地方财政预算，发生森林火灾及时深入现场组织指挥扑救。

第八条 各级森林防火主要责任人的主要责任是：协助第一责任人具体负责本地区、本部门、本单位森林防火的全面工作；制定年度工作目标和计划，并抓好落实，组织指挥、督促指导森林防火的重大活动，研究解决森林防火工作中的新情况、新问题，提出新对策，发生森林火灾亲自到前线组织指挥扑救。

第九条 森林防火指挥部成员单位按照职责分工，认真履行以下职责，并承担相应责任。

（一）气象部门负责提供天气预警预报和森林火险气象等级预报，必要时按森林防火指挥部要求实施人工降雨；

（二）计划部门负责森林防火基础设施建设项目立项、申报；

（三）财政部门负责筹措森林防火资金，按要求将防火资金及时拨付到位；

（四）驻军部队、人武部要积极参与扑火和重点军事基地的火灾预防工作；

（五）公安、司法部门负责及时查处森林火灾案件；

（六）通讯部门保障通信畅通，设置免费森林火警电话：96119；

（七）民政部门负责需县（市、区）扑救森林火灾的后勤保障工作，并负责妥善安置灾民；

（八）卫生部门负责做好救护工作；

（九）教育部门负责做好对学生的森林防火宣传教育工作；

（十）广电部门做好森林防火的公益宣传报道；

（十一）监察部门负责对森林火灾负领导责任者进行责任追究；

（十二）经贸部门负责扑火物资紧急调用工作；

（十三）铁路、公路部门负责扑火运输车辆的调集和铁路、公路两侧管辖范围内的森林防火工作。

第十条 各级政府森林防火指挥部办公室是同级森林防火指挥部的办事和参谋机构，应认真履行以下职责，并承担相应责任。

（一）执行同级政府和森林防火指挥部的决定和决议，完成上级森林防火办交办的工作；

（二）开展森林防火宣传，制订森林防火措施，实施森林火灾预防；

（三）组织开展森林防火检查，实施森林消防监督，审批野外用火；

（四）组织制定本地森林防火基础设施建设规划，并组织实施，管理有关设施设备；

（五）指导所在地武警部队、公安消防队、民兵预备役部队参与森林防火工作，领导和培训地方森林消防专业扑火队；

（六）坚持防火值班，掌握火情动态，编制扑火预案和指挥方案，参与组织和指挥扑救森林火灾；

（七）配合有关部门查处森林火灾案件；

（八）核实森林火灾面积和损失，建立森林火灾档案。

第十一条 考核各级第一责任人、主要责任人抓森林防火能力和实绩的主要标准是：

（一）熟悉森林防火的方针、政策和原则，并结合实际，创造性地开展工作；

（二）工作思路清晰，基础工作扎实，森林防火各项措施落实到基层；

（三）圆满完成年度森林防火目标任务；

（四）对影响森林防火工作的重大问题得到解决，火灾多发地的面貌明显改观，火灾隐患明显消除；

（五）森林火灾发生少，扑救措施得力，森林资源得到有效保护，促进了林业改革和经济发展。



第三章 制度

第十二条 落实森林防火年度目标管理制度。年初由上级政府向其下级政府及辖区内有关部门、单位下达目标管理责任状，按照“预防为主，积极消灭”的方针，结合森林防火工作实际和工作重点，将当年的主要工作任务、具体要求、工作目标和奖惩措施逐项分解量化，把森林防火工作责任逐级落实到乡、村、组各级责任人。

将当年的森林火灾发生率、受害率、控制率、火案查处率等主要指标纳入责任状中，并根据森林防火形势需要，对当年责任状内容进行及时调整。

第十三条 落实森林防火重要事项及火情报告制度。森林防火工作的重要信息和情况，必须及时逐级报告，报告的主要内容是：

（一）党委、政府作出的有关森林防火工作的重大决策、部署；

（二）森林防火工作中出现的带有全局性、倾向性问题；

（三）凡发生森林火灾，必须立即上报县级森林防火指挥部，县级森林防火指挥部接到火情报告后，必须立即上报市森林防火指挥部。

第十四条 落实森林防火宣传制度。进入重点防火期，必须充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体，出动宣传车，制作宣传牌，召开群众会议，鸣锣吹哨，巡逻示警等多种形式，开展多层面的森林防火宣传教育，学校负责学生、家长负责儿童、村组干部负责弱智人群的监护，做到林区群众家喻户晓、人人皆知。

第十五条 落实野外用火管理制度。根据本地区的自然条件和火灾发生规律，在高火险天气，发布森林防火戒严令，划定森林防火戒严区，规定森林防火戒严期。成立乡村巡逻小组，查禁林区一切野外用火。建立非重点防火期野外用火的疏堵制度，严格野外用火审批制度。

第十六条 落实机构队伍和设施建设制度。县、乡两级财政将建设经费纳入年度财政预算。巩固各级森林防火指挥部办公室及专业森林消防队建设，保证人员经费到位、培训教育到位、物资储备到位，建立和完善通讯指挥系统、预测预报系统，按规划要求完成年度隔离带和生物防火林带建设，尤其要确保重点村庄、驻鹰部队、重点山场、风景名胜区周围隔离带建设，严防重要地段森林火灾发生。

第十七条 落实成员单位联系片制度。在重点防火期，成员单位按照森林防火指挥部划分的联系片，对所负责的联系片的森林防火工作开展检查督促，认真负责地提出意见，为指挥部提供决策依据。

第十八条 落实扑救制度。各级森林防火指挥部办公室必须坚持24小时值班和森林火情日报告、零报告制度，制定完善处置森林火灾预备方案，并按照方案要求进行组织指挥扑救。前线指挥部由政府主要领导或分管领导担任，组织调动专业队伍和群众扑救，禁止动用残疾人员、孕妇、老人和中小学生参加。确保扑救的后勤保障和物资供应、调配。

第十九条 落实火案查处制度。一旦接到火警，公安机关应在第一时间赶赴现场，维护火场秩序，侦破火灾案件，查处火灾肇事者。对影响较大的火灾案件实行公开曝光，以警示教育广大干部群众。



第四章 考核与检查

第二十条 森林防火工作实行年度考核评比和日常检查相结合的办法，依据年初工作部署和目标责任状的要求，进行综合考核评比。

第二十一条 实行定期检查讲评，重点防火期定期召开检查讲评例会，由上级森林防火指挥部负责召集，有关成员单位参加，对措施不力、存在重大隐患或发生重大森林火灾的，发出情况通报、《整改通知书》，限期整改。

第二十二条 考评由上级森林防火指挥部组织实施，在年度考评时，对被考核地区、单位的第一责任人和主要责任人抓森林防火工作的能力与实绩一并进行。森林防火指挥部成员单位及森林防火办公室的工作由所在地的森林防火指挥部负责考评。

第二十三条 考评结果抄告同级组织、人事部门，并报告上级政府、森林防火指挥部，进行书面通报、舆论曝光。



第五章 奖惩

第二十四条 森林防火领导责任追究分组织处理、纪律处分和追究刑事责任，组织处理和纪律处分可并处。

第二十五条 因疏于防范，工作失职，有下列行为之一，造成森林火灾重大隐患的，追究有关人员的责任。

（一）经费不落实，致使机构、基础设施、队伍建设严重不适应森林防火需要的，追究县（市、区）、市龙虎山风景旅游区、市工业园区森林防火第一责任人的责任；

（二）野外用火管理不严，一年内被上级检查要求整改三次（含）以上或者有火不报、瞒报、迟报、少报达三次（含）以上的，追究县（市、区）、市龙虎山风景旅游区、市工业园区森林防火主要责任人的责任；

（三）一个月内乡（镇）场连续发生三次以上森林火警（含火灾）或者有火不报、瞒报、迟报、少报的，追究乡（镇）场第一责任人和主要责任人的责任。

第二十六条 造成以下森林火灾和火灾致人伤亡事故的，追究有关人员的责任。

（一）受害面积800亩（含）以上或起火时间超过18个小时未扑灭的森林火灾，追究乡（镇）场第一责任人和主要责任人的责任。

（二）受害面积1500亩（含）以上或起火时间超过30小时未扑灭的森林火灾，追究县（市、区）、市龙虎山风景旅游区、市工业园区第一责任人和主要责任人的责任。

（三）发生森林火灾造成人员死亡或重伤两人以上的，追究县（市、区）、市龙虎山风景旅游区、市工业园区、乡（镇、场）第一责任人和主要责任人的责任；造成重大伤亡事故的，按《江西省人民政府关于重大安全事故行政责任追究的规定》追究有关责任人的责任。

第二十七条 凡受害面积超过800亩以上或起火时间超过18小时未扑灭的森林火灾，由市森林防火指挥部组织联合调查组进行调查，并提出处理意见。

第二十八条 市森林防火重点单位，如龙虎山风景名胜区核心区、上清国家森林公园核心区、军事管理区周边、余江马岗岭森林公园、各国有林场核心区发生的森林火灾，受害面积超过300亩或起火时间超过10小时未扑灭的森林火灾，由市森林防火指挥部会同所在地县（市、区）、市龙虎山风景旅游区、市工业园区有关部门进行调查，并提出处理意见。

第二十九条 各地之间边界山场的火灾调查处理原则上由起火点所在方负责，如果火灾蔓延到邻近县山场时，对方必须立即组织扑救，如组织扑救不力，同时追究双方责任人的责任。

第三十条 领导干部抓森林防火工作的能力与实绩同责任人的职级升降挂钩，对森林防火工作实绩突出的领导干部或评为市以上先进单位的第一责任人和主要责任人，晋职晋级时优先考虑。

第三十一条 各地森林火灾发生的起数、面积、经济损失、人、畜伤亡等指标，列入创评先进考评内容。



第六章 附则

第三十二条 本《办法》由市森林防火指挥部办公室负责解释。

第三十三条 本《办法》自二OO四年十月一日起施行。本《办法》施行前制定的其他有关责任制度的内容与本《办法》相抵触的，以本《办法》为准。





广东省深圳市人民政府


关于印发《深圳市公司董事会工作暂行规定》的通知
深圳市人民政府


通知
各区人民政府，市政府各部门，市属有关单位，市属各企业：
《深圳市公司董事会工作暂行规定》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

深圳市公司董事会工作暂行规定

第一章 总 则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》以及深圳经济特区有关法规，特制定本规定。
第二条 本规定所称董事会，是指国有独资有限责任公司、有限责任公司及股份有限公司的董事会。
第三条 本规定适用于在深圳市依法设立的国有独资有限责任公司、有限责任公司和股份有限公司。

第二章 董事会性质和职权
第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会（含股东会，下同）负责。
第五条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会决议；
（三）决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划；
（四）制订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案；
（五）制订公司的年度财务预算、决算方案；
（六）制订公司的盈余分配或亏损弥补方案；
（七）制订公司增加或减少注册资本、增资扩股方案以及发行公司债券的方案；
（八）决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；决定对属下公司的贷款年度担保总额度；
（九）决定收购、兼并其他企业和转让属下公司产权的方案；
（十）决定聘任或解聘公司经理、副经理、财务总监及财务部门负责人，决定任免属下全资企业经理，推荐控股、参股公司董事、监事、财务总监人选；
（十一）决定公司经理、副经理及财务部门负责人的报酬和支付方式；
（十二）决定设立相应的董事会工作机构；决定公司内部管理机构的设置；
（十三）制定公司的基本管理制度；
（十四）拟订公司合并、分立、解散的方案；
（十五）拟订公司章程修改方案；
（十六）拟订专职董事报酬和公司兼职董事津贴的标准；
（十七）提出公司的破产申请；
（十八）公司章程规定的其他职权。

第三章 董事会的产生与董事的资格
第六条 有限责任公司设立的董事会，其成员为三人至十三人；股份有限公司设立的董事会，其成员为五人至十九人。
第七条 董事会成员可由股东代表、公司经理、财务总监、员工代表、社会专家等人员组成。
第八条 董事会中公司经理人员人数原则上不超过董事总数的三分之一，非股东董事不超过董事总数的三分之一。
第九条 市资产经营公司、市属国有独资、控股和参股公司中代表国有产权的董事人选，按以下方式产生：
（一）市资产经营公司董事人选，由市委组织部考核并征求国资办意见，报市委决定后，由市政府委派；
（二）市属国有控股和参股公司中代表国有产权的董事人选，由资产经营公司推荐提名，资产经营公司组织人事部门考核，经股东大会选举产生；
（三）市属国有独资有限责任公司董事人选，由资产经营公司推荐提名，资产经营公司组织人事部门考核，资产经营公司直接委派和指定。
第十条 董事会中职工代表董事，由公司职工民主选举产生；社会专家董事由股东提名，经股东大会选举产生。
第十一条 市属国有控股、参股公司的其他股东董事，在深圳市依法设立的其他公司董事会成员的产生办法，按《中华人民共和国公司法》的有关规定执行。
第十二条 公司在经营过程中股权结构发生变化的，新股东可根据公司章程的规定，按其所占股权的比例提出增补本股东代表进入董事会的要求。持有公司股份10％以上的股东，可向董事会请求召开股东大会，商讨增减或更换董事事宜。
第十三条 董事会成员须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上选举产生。
第十四条 董事任期三年，连选可连任，董事任届期满以前，股东大会不得无故解除其职务。
第十五条 解除董事职务，应由股东大会作出特别决议。
第十六条 董事的任职资格：
（一）能维护股东权益和保障国有资产的安全与增值；
（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；
（三）廉洁奉公，办事公道；
（四）代表国有产权的董事，需经培训，并取得任职资格证明。
第十七条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贫污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事，该选举、委派无效。

第四章 董事的权利与义务
第十八条 董事享有下列权利：
（一）出席董事会会议，并行使表决权；
（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司；
（三）根据公司章程规定或董事会委托执行公司业务；
（四）根据工作需要可交叉任职，即可兼任党内职务和公司其他领导职务；
（五）非股东董事有权获得与股东董事相应标准的报酬或津贴；
（六）公司章程或股东大会授予的其他职权。
第十九条 董事承担下列义务：
（一）遵守公司章程和股东大会、董事会决议；
（二）维护公司利益，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司秘密；
（三）未经股东大会决议通过，不得自营或为他人经营与所在公司的同类业务；
（四）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（五）国有产权代表应根据《深圳市国有产权代表报告制度》的有关规定向国有产权单位提供公司重大经营决策、重大财务事项和资产经营管理状况的报告。
董事违反前款规定对公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
第二十条 董事承担以下责任：
（一）对公司资产流失承担相应的责任；
（二）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；
（三）承担《中华人民共和国公司法》第十章规定应负的法律责任；
第二十一条 董事应当对董事会决议承担责任，董事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议纪录的，该董事可免除责任。

第五章 董事长的产生及任职资格
第二十二条 公司依法设董事长一名，视情况可设副董事长一至二名。董事长是公司的法定代表人，由董事会选举产生，任期三年，可连选连任。
第二十三条 市属国有独资、控股公司的董事长可兼任公司党委书记。
第二十四条 董事长不得兼任公司经理，在特殊情况下国有独资公司董事长可兼任经理，但需董事会作出特别决议或报产权部门批准；董事长也不得兼任属下企业的董事长和经理。
第二十五条 公司董事长人选，根据不同情况，按以下方式产生：
（一）市资产经营公司的董事长、副董事长人选，由市委组织部考核并征求国资办意见后，提出人选，报市委决定后，由市政府委派和指定；
（二）市资产经营公司属下企业的董事长人选，可委托“深圳市高级经理人才评价推荐中心”推荐，也可由资产经营公司推荐，资产经营公司组织人事部门考察，经董事会选举产生，任命后报市委组织部备案；
（三）在深圳市依法设立的其他公司的董事长产生办法，按照《中华人民共和国公司法》的有关规定执行。
第二十六条 公司董事长任职资格：
（一）有丰富的社会主义市场经济的知识，能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和市场发展趋势，有统揽和驾驭全局能力，决策能力强，敢于负责；
（二）有良好的民主作风，心胸广阔，任人唯贤，善于团结同志；
（三）有较强的协调能力，善于协调董事会、经营班子、党委和工会之间的关系；
（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行和了解多种行业的生产经营，并能很好地掌握国家的有关政策、法律和法规；
（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；
（六）年富力强，有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能开创工作新局面。
市属国有独资和控股公司董事长的任职资格由“深圳市高级经理人才评价推荐中心”认定。
第二十七条 市资产经营公司、市属国有独资和控股公司董事长实行以下回避制度：
（一）不得安排其亲属（含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲和近姻亲，下同）在本公司领导班子内任职；
（二）不得安排其亲属在公司办公室、人事、财务和审计等部门任负责人；
（三）不得安排其亲属担任属下企业主要负责人；
（四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷和担保等行为。
第二十八条 副董事长协助董事长工作，在董事长因故不能履行职权时，受董事长委托，代行董事长职权。

第六章 董事长的职权
第二十九条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；
（二）董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会部分职权；
（三）督促检查董事会决议的实施情况；
（四）签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件；
（五）根据董事会授权，批准和签署一定额度的投资项目合同文件和款项；
（六）在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保款项的文件；
（七）在董事会授权额度内，审批和签发一定额度的公司的财务支出拨款；
（八）根据董事会的权，审批和签发一定额度的公司的财务支出拨款；
（九）审批使用公司的董事会基金；
（十）根据经营需要，向经理和公司其他人员签署“法人授权委托书”；
（十一）根据董事会决定，签发公司经理、副经理、财务总监及财务部门负责人任免文件；
（十二）根据董事会决定，签发属下全资企业经理任免文件；
（十三）向董事会提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；
（十四）当董事会表决出现两种意见的票数相等时，有权多投一票；
（十五）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并事后向董事会和股东大会报告；
（十六）董事会授予或章程规定的其他职权。

第七章 董事会组织机构
第三十条 规模较大的公司董事会设秘书处。董事会秘书处是董事会日常办事机构，主要负责办理董事会和董事长交办的事务，董事会的对外联络工作，联系属下公司的董事会，管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会与属下企业董事会的有关资料。
第三十一条 董事会根据需要可设立以下非常设资询机构：
（一）资产管理委员会。委员会由董事会根据工作需要组织有关部门负责人组成，就公司的资产经营计划和方案进行论证并提出咨询意见，供董事会决策时参考；
（二）投资审议委员会。委员会由董事会根据工作需要组织有关部门负责人和法律顾问组成，负责审议公司发展规划和年度投资计划，对重大投资发展项目和重大贸易项目提出审议意见，供董事会决策时参考；
（三）财经审计委员会。委员会由董事会根据工作需要组织有关部门负责人组成，负责审议公司财务预、决算方案，增资、扩股方案，对公司重要财务计划、审计计划、重大奖励方案等提出评价意见，供董事会决策时参考。
第三十二条 市资产经营公司属下的未按“下管一级”原则任免财务部长的国有独资、控股公司的董事会设财务总监一人，由董事兼任，享受副经理待遇，并向董事会负责。
第三十三条 财务总监受董事会委托行使以下职权：
（一）从财务的角度，监督检查公司重大投资项目的实施；
（二）监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施；
（三）审核公司资金筹措的合法、合理及安全性；
（四）审核公司重要的财务事项，与经理联签批准董事会规定范围内的资金支出事项；
（五）审核属下全资企业、控股公司的重要财务报告；
（六）向董事会提出公司年度财务预、决算方案，利润分配方案或弥补亏损的审核意见；
（七）督促检查公司本部及属下企业财务部门成本、利润等财务计划；
（八）初审公司发行债券和分红派息的方案；
（九）对重大投资发展项目和公司本部对外贷款提出审核意见。
第三十四条 董事会组织机构负责人由董事会聘任。

第八章 董事会工作程序
第三十五条 董事会决策程序。
（一）投资决策程序：董事会委托经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会；由董事长主持投资审议委员会审议, 并提出审议报告；董事会根据审议报告，形成董事会决议，由经理组织实施；
（二）人事任免程序：根据董事会、经理在各自职权范围内提出的人事任免提名，分别由市委组织部、资产经营公司、公司人事部门考核，经公司董事会讨论作出决议，由董事长签发聘任书和解聘文件；
（三）财务预决算工作程序：董事会委托经理组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会，由董事长主持财经审议委员会审议并提出评价报告；董事会根据审议报告，制定方案，提请股东大会审议通过后，由经理组织实施；
由董事会自行决定的其他财经方案，经董事长主持有关部门和人员拟定、审议后，交董事会制定方案并作出决议，由经理组织实施；
（四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有着事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开专业委员会进行审议，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少工作失误。
第三十六条 董事会检查工作程序。
董事会决议实施过程中，董事长（或专门执行董事和财务总监）应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促经理予以纠正，经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求经理予以纠正。
第三十七条 董事会议事程序。
（一）董事会会议应定期召开。经三分之一以上的董事提议或有紧急事由时，即可召开董事会会议；
（二）董事会会议应在会议召开前十日向各董事发出书面通知；
（三）董事会会议应由二分之一以上的董事出席方有效。董事会做出决议须经半数以上的董事表决同意，董事会实行记名式表决；
（四）董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席也可以书面形式委托他人代理出席，委托书应载明授权范围；
（五）董事会会议由董事长主持，秘书就会会议题和内容应做详细记录，并由出席会议的董事和董事会秘书签字。
第三十八条 董事会应将公司章程及历届股东大会会议和董事会会议记录、资产负债表、损益表存放于公司，并将股东名册存放于公司及代理机构以备查。

第九章 董事会基金
第三十九条 公司董事会根据需要，经股东大会同意可设立董事会专项基金。
第四十条 由董事会秘书处制定董事会专项基金计划，报董事长批准，纳入当年财务预算方案，计入管理费用。
第四十一条 董事会基金用途。
（一）兼职董事、监事的津贴；
（二）董事会议、监事会议的费用；
（三）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
（四）董事会和董事长的特别费用；
（五）董事会的其他支出。
第四十二条 董事会基金由财务部门具体管理，各项支出由董事长审批。

第十章 董事长的考核和奖惩
第四十三条 考核董事长的指标和方式。
（一）考核董事长的指标：
1．总资产；
2．净资产；
3．实现利润总额；
4．上交利税额；
5．销售总额；
6．创汇总额；
7．净资产增长率；
8．实现利润增长率；
9．净资产利润率；
（二）考核董事长的方式：
1．对董事长报酬实施年薪制；
2．按前款1－6项指标为依据，每两年由国资办、资产经营公司进行一次企业分类定级；以此为基础，决定董事长年薪中的基本工资部分，并对升类、级或降类、级的企业级予奖惩；
3．以前款7－9项指标为依据，决定企业董事长年薪中的效益工资部分，其中净资产增长率占考核比重的60％，实现利润增长率占核比重的40％；
4．以前款1－9项指标为依据，按行业分类测算出年平均增长率，对超过平均增长速度的企业董事长给予奖励。
（三）具体考核办法参照市政府的有关规定和资产经营公司的有关办法执行。
第四十四条 董事长在任期内成绩显著的，由公司股东大会作出决议给予其物质奖励，奖励可采用以下几种形式：
（一）现金奖励；
（二）实物奖励；
（三）红股奖励；
（四）其他奖励；
第四十五条 市属企业提出的各项奖励决议应经资产经营公司核准，报劳动局备案；其他公司股东大会提出的上述各项奖励决议，应报劳动局备案。
第四十六条 董事长在任期内，由于工作的失职或决策失误，发生下列情形者，应视具体情况给予经济处罚、行政处分或依法追究其刑事责任：
（一）因决策失误给公司资产造成损失累计占公司净资产5％以上（含5％）者，视性质与情节严重程度，给予经济处罚、行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；
（二）因用人不当，给公司信誉造成极坏影响，给予经济处罚或行政处分；
（三）在董事长授意下，公司有关部门或人员造假帐，隐瞒收入，虚报利润等行为，视情节严重程度，给予经济处罚、行政处分和依法追究刑事责任。
（四）犯有其他严重错误的，视情节轻重给予相应的经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。
第四十七条 董事长在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一者，必须由具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。

第十一章 附 则
第四十八条 本规定未尽事项，按照国家和深圳经济特区有关法律、法规和公司章程规定执行。
第四十九条 本规定由深圳市人民政府负责解释。
第五十条 本规定自发布之日起开始实施。






1996年11月7日